Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de "Makser, Sociedad Anónima", convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, en las oficinas de la compañía, sitas en Sondica, polígono "Berreteaga", sin número, el día 24 de abril de 2001, a las doce horas, y, en segunda convocatoria, si procediera, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 25 de abril de 2001, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Compra de la totalidad de las acciones de titularidad "Ezten, F.C.R.", para su amortización en su caso. Reducción del capital con cargo a la autocartera mediante amortización de acciones propias. Correlativa renumeración y agrupación de acciones y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y correlativo nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Otorgamiento de facultades.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

De conformidad con lo previsto en los artículos 212 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de reducción del capital social, y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Sondica, 20 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Felipe Artola Ugarte.-13.685.