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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Gobelas, 17, La Florida (código postal 28023 Madrid), de Madrid, el día 25 de abril de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión social.

Segundo.-Fijación de dietas y remuneraciones del órgano de administración.

Tercero.-Autorización al órgano de administración de la sociedad para la adquisición derivativa de acciones emitidas por la propia sociedad.

Cuarto.-Redenominación del capital social a euros.

Quinto.-Reducción del capital social con la finalidad de reintegrar aportaciones a los socios, por cualquier procedimiento legalmente previsto, emisión de nuevos títulos y canje de los mismos.

Sexto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, referente al capital social.

Séptimo.-Cesar y nombrar Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Octavo.-Cambio del domicilio social y su traslado a la ciudad de Valencia, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales.

Noveno.-Facultar a todos y cada uno de los miembros del órgano de administración para que, indistintamente, o conjuntamente, si fuere menester, puedan comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta en cualquiera de la modalidades previstas por la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, la documentación sometida a la aprobación de la Junta incluyendo en aquélla el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de esta documentación.

Madrid, 22 de marzo de 2001.-El órgano de administración, Federico Ferrando Giner.-14.717.