Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en la calle Almirante Ferrándiz, número 62, 1.o, de Nerja (Málaga), el día 26 de abril de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, al siguiente día, 27 de abril de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si corresponde, de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados de ejercicios anteriores.

Segundo.-Cambio del domicilio social y modificación del artículo cuarto de los Estatutos.

Tercero.-Redenominación de la cifra de capital social a euros, y ajuste del valor nominal de las participaciones, y en consecuencia, modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Censura y aprobación de la gestión social durante los mismos períodos.

Quinto.-Adaptación de los Estatutos de la sociedad a la legislación mercantil vigente.

Sexto.-Renovación del órgano de administración.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, todos los socios tienen a su disposición, de manera gratuita, en el domicilio social, cuantos documentos serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Nerja, 22 de marzo de 2001.-El Administrador único.-13.898.