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Al amparo de lo establecido en el artículo 100.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas que, se celebrará en el domicilio social sito en Tavernes Blanques (Valencia), carretera de Alboraya, sin número, el día 19 de abril de 2001, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 20 de abril de 2001, en el mismo lugar y hora, en ambos casos bajo el siguiente Orden del día Primero.-Estudio y aprobación de un acuerdo de la Junta general por el cual y con el fin de mantener el fin último del Consejo de Administración de la sociedad, en cuanto al control de la gestión de la misma debe procederse a la elaboración de un catálogo formal de materias reservadas al conocimiento del Consejo de Administración, así como unas reglas de funcionamiento interno del mismo, por el cual ningún acto de la sociedad que implique para la misma decisión importante o riesgo trascendente, compras o ventas de participaciones de otras sociedades, inversiones mobiliarias o inmobiliarias de riesgo, contratación o despido de personal de dirección, tanto en la central como en las delegaciones, apertura o cierre de delegaciones, así como cualesquiera otras que se acuerden, tengan que, previamente acordarse, ser conocidas por el Consejo de Administración y votadas favorablemente.

Segundo.-Estudio y aprobación, de acuerdo de Junta general, por el que se establezca la celebración obligatoria de ocho Consejos de Administración anuales, sin que entre Consejo y Consejo puedan transcurrir más de dos meses.

Tercero.-Presentación a la Junta general, para conocimiento de la misma, del contrato firmado entre "Desarrollo Valenciano, Sociedad Limitada", sociedad integrada en "Sodigei, Sociedad Anónima, y la mercantil "Santiago Calatrava, Sociedad Limitada" con el fin de que la Junta general sea conocedora del mismo y si está amparado por los acuerdos de las Juntas generales anteriores.

Cuarto.-Presentación a la Junta general del contrato firmado por "Lladró Comercial, Sociedad Anónima" integrada en "Sodigei, Sociedad Anónima", y la mercantil Walker croup/CNI.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social, o mediante su envío gratuito, los documentos sujetos a aprobación y los informes sobre los mismos.

En Tavernes Blanques a, 26 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-13.843.