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Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, por unanimidad, y con la intervención y asesoramiento del señor Letrado-asesor, convocar a los señores accionistas de esta Sociedad para la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en Barcelona el día 30 de abril del año en curso, en el domicilio social, paseo de Gracia, número 11, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 1 de mayo, en el mismo lugar y a la misma hora, con el carácter de segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos comprendidos en el orden del día que a continuación se expresan: Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión de Banco Vitalicio de España, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, y de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado de Banco Vitalicio de España, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros y sociedades dependientes que componen el Grupo Vitalicio, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio.

Tercero.-Redenominación en euros de la cifra de capital social, ajuste del valor nominal de las acciones al céntimo más próximo con reducción de capital mediante la creación de una reserva indisponible, consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales y delegación de facultades al Consejo de Administración para ejecutar dichos acuerdos.

Cuarto.-Dejar sin efecto la autorización para aumentar el capital social y otorgar nueva autorización al Consejo de Administración para tal aumento, en la forma y condiciones dispuestas en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas y con delegación para la exclusión del derecho de suscripción preferente, conforme a lo establecido en el artículo 159.2 de la misma Ley.

Quinto.-Modificación del artículo 31 de los Estatutos sociales, a fin de suprimir el requisito relativo a la condición de accionista para formar parte del Consejo de Administración.

Sexto.-Cargos sociales. Reelección, en su caso, de señores Consejeros.

Séptimo.-Delegación de facultades para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social de la compañía, paseo de Gracia, número 11, Barcelona: a) Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y la propuesta de aplicación de los resultados, correspondientes al ejercicio de 2000, a que se refiere el punto primero del orden del día.

b) El informe de los Auditores de cuentas externos.

c) El informe redactado por el Consejo de Administración, sobre la propuesta de redenominación en euros de la cifra de capital social, ajuste del valor nominal de las acciones al céntimo más próximo con reducción de capital mediante la creación de una reserva indisponible y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos, mencionado en el punto tercero del orden del día, así como el texto íntegro de dicha propuesta.

d) El informe redactado por el Consejo de Administración, sobre la propuesta de delegación referida al aumento de capital mencionado en el punto cuarto del orden del día, así como el texto íntegro de dicha propuesta.

e) El Informe redactado por el Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria a que se refiere el punto quinto del orden del día, en el que figura el texto íntegro de tal modificación.

También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que sean titulares de veinticinco o más acciones, siempre que las tengan inscritas en el Registro de Anotaciones en Cuenta con cinco días de antelación al fijado para su celebración. No obstante, los accionistas que no sean titulares de acciones en el número exigido, podrán agruparse hasta alcanzar dicho número, delegando su representación en cualquiera de ellos o en otro accionista con derecho propio de asistencia.

Las tarjetas de asistencia serán facilitadas por las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o, en su caso, por la propia sociedad convocante, previa acreditación del derecho del interesado, en el domicilio social, paseo de Gracia, número 11, Barcelona.

Barcelona, 29 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Amusátegui de la Cierva.-14.842.