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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 27 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria que, tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad "Encartaciones Sociedad Anónima", sito en Abanto y Zierbana (Vizcaya), barrio de Sanfuentes, número 51, el día 25 de abril de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 26 de abril de 2001, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Celebración de Junta general ordinaria de accionistas.

Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2000, previa revisión del informe de gestión.

Tercero.-Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000, formulada por el Consejo de Administración.

Quinto.-Dimisión, cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados en la reunión.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas en virtud del artículo 212 LSA.

Abanto y Zierbana (Vizcaya), 27 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-14.534.