Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración, con el asesoramiento del Letrado-Asesor y en la reunión celebrada el día 30 de marzo de 2001 y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el Palacio Municipal de Congresos, Campo de las Naciones, avenida de la Capital de España, Madrid, el día 26 de abril de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 27 de abril de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión de "Grupo Dragados, Sociedad Anónima" y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.-Aprobación de la aplicación y distribución del resultado del ejercicio social de 2000.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias y autorización a las sociedades dominadas para que procedan a la adquisición de acciones de la sociedad, todo ello dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con la expresa facultad de enajenarlas.

Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2001.

Quinto.-Constitución de una Fundación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, y autorización al Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo que se adopte.

Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, inscripción, interpretación, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Derecho de información En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Burgos, número 12, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión, tanto de "Grupo Dragados, Sociedad Anónima" como de su grupo consolidado y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, correspondientes todos ellos al ejercicio social de 2000 y los respectivos informes del Auditor de cuentas.

Derecho de asistencia y representación Tendrán derecho a asistir a la Junta general todos los accionistas que sean titulares de 300 o más acciones que, con al menos, cinco días de antelación a la fecha de la primera convocatoria de la Junta general, las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente Registro de detalle de las entidades adheridas al "Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima", debiendo acreditarse a través de dichas entidades, las cuales les entregarán las correspondientes tarjetas de asistencia. Los accionistas titulares de un menor número de accionies podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de cualquier persona que ostente la condición de accionista.

Acta de la Junta Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta general.

Nota: Dada la experiencia de años anteriores, se comunica que la Junta general convocada se celebrará en segunda convocatoria, salvo que se anuncie en la prensa lo contrario.

Madrid, 30 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Ruiz-Beato Bravo.-14.929.