Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la sociedad, por unanimidad, acordó convocar a los accionistas de la sociedad a una Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 23 de abril de 2001, en primera convocatoria, y el día 24 de abril de 2001, en segunda convocatoria, en ambos casos a las trece horas y en el salón de actos, ubicado en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, calle Santiago Rusiñol, 12, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración y demás directivos durante dicho ejercicio.

Segundo.-Redenominación del capital social en euros y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.-Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

También de modo unánime se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112.1 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el orden del día), artículo 144.1, c) (examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos) y 212.2 (obtener gratuitamente de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Elías de Tejada.-14.877.