Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en las oficinas sitas en paseo de la Habana, número 63, 28036 Madrid, el próximo día 20 de abril de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión del grupo consolidado de la sociedad, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Quinto.-Ratificación de nombramiento de Consejero verificado por cooptación.

Sexto.-Modificación del número máximo de miembros de la Comisión Ejecutiva y consiguiente modificación del artículo 32 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Adopción del régimen fiscal del grupo de sociedades.

Octavo.-Modificación del acuerdo adoptado en la Junta general de la sociedad de fecha 6 de octubre de 2000 en relación con la realización de una oferta pública de venta.

Noveno.-Revocación del acuerdo décimo aprobado en la Junta general celebrada el 6 de octubre de 2000.

Décimo.-Reducción de capital en el importe de la oferta pública de suscripción mediante la amortización de acciones propias y consiguiente modificación de los Estatutos sociales, todo ello sujeto a la condición suspensiva consistente en que la oferta pública de suscripción de acciones de la sociedad sea revocada.

Undécimo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales (individual y consolidada), informes de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 29 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-14.875.