Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, Barcelona, paseo de Gracia, número 19, 4.a, el día 26 de abril de 2001, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria.

Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día siguiente, 27 de abril, a las diecinueve treinta horas.

El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta general extraordinaria será el siguiente: Primero.-Examen de las cuentas anuales, Balance, Memoria, informe de gestión e informe de Auditores correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación de cuentas anuales del ejercicio 2000 y de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2000.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.-Redenominación del capital social a euros y modificación del artículo quinto de los Estatutos con motivo de la misma.

Sexto.-Fijación de retribución del Consejo para el ejercicio 2001.

Séptimo.-Reducción de capital social para eliminar la autocartera y modificación del artículo 5 de los Estatutos con motivo de la reducción dejándolo en la cuantía de 156.155.760 pesetas.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Décimo.-Concesión de facultades a los miembros del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio de celebración de la Junta, el texto íntegro de los documentos que van a ser objeto de aprobación, de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 27 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Millet Sancho.-15.077.