Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de "Aguas de Santolín, Sociedad Anónima" de fecha 21 de marzo de 2001, se acordó convocar a los accionistas de esta sociedad a la Junta general, que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en Quintanaurria (Burgos), calle Real, sin número, el día 25 de abril de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 26 de abril de 2001, en segunda convocatoria, para el caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio cerrado de 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, del informe y la gestión del Consejo de Administración del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Aumento del capital social.

Quinto.-Delegación en los Administradores de modificar, en conformidad con el punto anterior, el artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que, en general, han de ser aprobados, así como de la ampliación de capital, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas e informe de Administradores.

Igualmente podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Burgos, 23 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José Miguel Lanzagorta Martínez de Morentín.-15.176.