Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en domicilio de la sociedad en Madrid, plaza Pablo Ruiz Picasso, sin número, Torre Picasso, planta 23, a las doce horas, el día 20 de abril de 2001, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 21 de abril de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales e informe de gestión de "CIMD, Sociedad Anónima" y en su grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, y el examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de "CIMD, Sociedad Anónima", todo ello correspondiente al ejercicio del año 2000.

Segundo.-Autorización de adquisición de autocartera.

Tercero.-Reelección de Auditores.

Cuarto.-Documentación y ejecución de los acuerdos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta general estará a disposición de los accionistas, para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de la plaza Pablo Ruiz Picasso, sin número, Torre Picasso, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 30 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-15.074.