Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Don Francisco Molina Teruel, mayor de edad, con domicilio en avenida de Madrid, número 14, 7.o A y documento nacional de identidad 25.872.717-V, actuando en su condición de Presidente y Consejero delegado de la sociedad anónima "Peyma Idea, Sociedad Anónima", en virtud del acuerdo adoptado por unanimidad del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2000, elevado a escritura pública otorgada Linares por el Notario don Alfonso Fernández Palomares, con fecha 7 de junio de 2000 y con el número 1.416 de su protocolo, con domicilio social en La Carolina (Jaén), en avenida de las Huertas, número 3, y código de identificación fiscal A-23400492, constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de La Carolina don Juan Marín Cabrera, el día 22 de enero de 1999, bajo el número 89 de protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Jaén, al folio 43, del tomo 220, hoja número J-7589, inscripción 1.a El cargo de Consejero delegado de la referida mercantil, lo ostento en virtud del acuerdo adoptado por unanimidad del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2000, elevado a escritura pública otorgada en Linares por el Notario don Alfonso Fernández Palomares, con fecha 7 de junio de 2000, y con el número 1.416 de su protocolo, estando pendiente de su inscripción en el Registro Mercantil de la provincia de Jaén, expone: En mi condición de Presidente y Consejero delegado de "Peyma Idea, Sociedad Anónima" y haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 13 de los Estatutos, así como de lo establecido en los artículos 94, 95, 96, 144, 149, 150 y 212 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el hotel "La Perdiz" de La Carolina (Jaén), el día 25 de abril de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales, en concreto su denominación "Peyma Idea, Sociedad Anónima".

Segundo.-Modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales, referido al domicilio social, el cual se fijó en la avenida de las Huertas, número 3, de La Carolina (Jaén).

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2000.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Se hace constar el derecho que corresponda a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Carolina, 2 de abril de 2001.-El Presidente y Consejero delegado.-15.190.