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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 16 de marzo de 2001, acordó, por unanimidad, convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 24 de abril de 2001, a las dieciocho horas, para su reunión en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Oviedo, calle Matemático Pedrayes, número 23, bajo, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Redenominar en euros el capital social de la entidad mediante la aplicación a dicha cifra del tipo oficial de conversión de la peseta al euro, esto es, 166,386 pesetas por euro, resultando un capital social de 901.157,55 euros.

Segundo.-Reducir el capital social en 18,55 euros quedando fijado el capital social en 901.139,40 euros. Esta reducción de capital se efectúa cumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 28 de la Ley 46/1998, y se hará con abono a una cuenta de reservas indisponible bajo la denominación de "Reservas por diferencias en la redenominación del capital en euros".

Tercero.-Determinar el valor nominal de las acciones en euros, y aprobar el valor nominal que resulta de 6,01 euros por acción.

Cuarto.-Modificar el artículo 5.o de los Estatutos sociales, para el que se propone la siguiente redacción: "El capital social se fija en 901.139,40 euros, representado por 149.940 acciones de 6,01 euros cada una, numeradas del 1 al 149.940, ambos inclusive, y desembolsado en su totalidad. El capital podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la Junta general en las condiciones que la misma apruebe y previas las autorizaciones administrativas que procedan".

Quinto.-Delegar en el Consejo de Administración las más amplias facultades para que pueda modificar la nueva redacción que se de al artículo 5.o modificado de los Estatutos sociales en esta Junta general, al sólo efecto de adaptarlo a aquellas observaciones que resulten de su calificación por el Registro Mercantil y que deban aceptarse a juicio del propio Consejo.

Sexto.-Delegar en el Consejo de Administración la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social hasta la cifra de 1.050.000 euros, en la oportunidad y en la cuantía que el Consejo decida, sin previa consulta a la Junta general. Estos aumentos deberán realizarse mediante aportaciones dinerarias, dentro del plazo máximo de cinco años, a contar del acuerdo de esta Junta, y se le faculta también para que pueda suscribir cuantos documentos públicos o privados fueren precisos para su ejecución e inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Delegar las más amplias facultades, indistintamente, en el Presidente del Consejo de Administración, don Guillermo Suárez González, y en el Secretario, don Juan Díaz Suárez, para que ejecuten los anteriores acuerdos y los eleven a públicos en cuanto sea preciso.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta, si procediera, o, en su caso, designación de Interventores para ello.

A partir de las presentes convocatorias, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de las Juntas convocadas. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día de cada una.

Los requisitos para la asistencia a las Juntas, o para la posible representación en ellas, y quórum serán los establecidos en los artículos 19, 22 y 29 de los Estatutos de la sociedad.

Oviedo, 28 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-15.089.