Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en la avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, número 6-bajo, Las Palmas de Gran Canaria, a las diecisiete horas del día 9 de mayo de 2001, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora, el día 10 de mayo de 2001, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la distribución de resultados, del ejercicio 2000, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Renovación nombramiento Auditores de cuentas.

Tercero.-Ratificación nombramiento Consejero designado por cooptación.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del proyecto de fusión por absorción de la mercantil "Aperitivos Snack Tinerfe, Sociedad Limitada", unipersonal, por la entidad "Aperitivos Snack, Sociedad Anónima", conforme a las siguientes determinaciones del citado proyecto: a. La sociedad absorbente es "Aperitivos Snack, Sociedad Anónima", con domicilio en la calle Diego Alonso Montaude, número 7, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, provincia de Las Palmas, inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas al folio 98, tomo 1.381, general de Sociedades, hoja GC-3251, e inscripción primera. La sociedad absorbida es "Aperitivos Snack Tinerfe, Sociedad Limitada", unipersonal, con domicilio en la calle Méndez Núñez, 64, Casas Amarillas, Santa Cruz de Tenerife, provincia de Santa Cruz de Tenerife, inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife al folio 71 del tomo 3 general, hoja I. F. 108 e inscripción segunda.

b. Por tratarse de una fusión por absorción de entidad íntegramente participada. No procede relación de canje.

c. Las operaciones de la sociedad absorbida habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente a partir de 1 de enero de 2001.

d. No se contemplan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación acta de la reunión o, en su caso, designación de dos interventores para tal fin.

Los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de acciones, así como los representantes de los trabajadores, tienen derecho a examinar, en el domicilio social y obtener la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: Proyecto de fusión, informes de los Administradores, cuentas anuales e informe de gestión de las sociedades participantes de los tres últimos ejercicios con sus informes de auditoría, Balances de fusión, Estatutos vigentes de las sociedades participantes y relación de los Administradores de las sociedades participantes en la fusión y fecha de nombramiento. Asimismo, se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de las cuentas por la Junta, sí como el informe de Auditoría de los Auditores de cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de marzo de 2001.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Rafael Massieu Curbelo.-15.156.