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Asamblea general ordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores mutualistas a Asamblea general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, Palacio de Congresos del Campo de las Naciones, avenida de la Capital de España Madrid, sin número, el próximo día 21 de abril de 2000, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y una hora después, en segunda, si no concurrieran a la primera mutualistas en número suficiente, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de los informes de gestión y de las cuentas anuales, individuales y consolidados, del ejercicio 2000, así como de la propuesta de distribución del beneficio.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Donaciones a las fundaciones promovidas por MAPFRE.

Cuarto.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración y nombramiento de tres nuevos Consejeros.

Quinto.-Actualización de las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Prórroga del nombramiento de los Auditores de cuentas.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Asamblea.

Octavo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores mutualistas los informes de gestión y las cuentas anuales de la entidad (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2000, así como los informes de los Auditores de cuentas.

Los mutualistas pueden solicitar a la mutualidad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Para concurrir a esta Asamblea, los mutualistas deberán obtener el oportuno documento de asistencia, que se entregará en cualquiera de las oficinas provinciales de la mutualidad, hasta cinco días antes de la celebración de la Asamblea, contra presentación de la póliza de seguro y recibo de primas correspondiente al período en curso.

Previamente a la celebración de la Asamblea general y en el mismo Palacio de Congresos del Campo de las Naciones, tendrán lugar los siguientes actos: Diez treinta horas: Acto de despedida del Presidente saliente de la Mutualidad y del Sistema Mapfre, don Julio Castelo Matrán.

Once quince horas: Junta general ordinaria de accionistas de Corporación Mapfre.

Los mutualistas que se hayan provisto del documento de asistencia a la Asamblea general pueden asistir si lo desean a dichos actos en calidad de invitados.

Majadahonda, 27 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-15.350.