Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria De conformidad con los artículos 94, 95 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 86 de la Ley del Mercado de Valores, 10 y 23 de los Estatutos sociales y demás disposiciones legales y estatutarias aplicables, el Consejo de Administración, reunido en su sesión de 28 de marzo de 2001, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 25 de abril de 2001, a las trece horas, en el salón de cotización del domicilio social, sito en Madrid, plaza de la Lealtad, número 1, en primera convocatoria, y para el día 26 de abril de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre el desarrollo de las actividades sociales y demás aspectos relevantes.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, informe de gestión, balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de los resultados obtenidos por la sociedad durante el ejercicio de 2000, de la Memoria, informe de gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidados de ese ejercicio, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el mismo.

Tercero.-Designación de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Quinto.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Ejecución de acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212, número 2, de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos relativos a las cuentas anuales y el informe de los Auditores de cuentas, recogiéndolos en la Secretaría de la sociedad o solicitando, mediante escrito, su envío por correo.

Madrid, 29 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Admininistración, Jaime Aguilar Fernández-Hontoria.-14.641.