Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Asteasu (Gipuzkoa), carretera Billabona-Asteasu, kilómetro 3, el próximo 27 de abril de 2001, a las doce horas del mediodía, en primera convocatoria, y el día 28 de abril de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2000, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de nombramiento de Auditores para el grupo consolidado de empresas integradas en el grupo "Urbar Ingenieros, Sociedad Anónima".

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de cuentas.

Asteasu, 2 de abril de 2001.-El Consejo de Administración.-15.473.