Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Núñez de Balboa, número 46, a las trece horas, el día 3 de mayo de 2001, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 4 de mayo de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2000.

Cuarto.-Cese del Administrador único y nombramiento de Administradores solidarios y consiguiente modificación de los artículos 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de los Estatutos sociales, para adaptarlos a la modificación propuesta.

Quinto.-Delegación de facultades o concesión de poderes para elevar a público los acuerdos de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de toda la documentación relativa a las cuentas anuales y la aplicación del resultado del ejercicio 2000, así como del texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, documentos todos ellos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 29 de marzo de 2001.-El Administrador único.-14.711.