Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, número 89, en el salón de la planta 11.a, a las trece treinta horas del día 24 de abril de 2001, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente en dicho llamamiento, se celebrará a la misma hora del día 25 de abril, en el propio lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, y de la propuesta de la aplicación de resultados de "Ahorro Corporación Gestión, S.G.I.I.C., Sociedad Anónima", y de los fondos de inversión por ella gestio nados, correspondientes al ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de los fondos de inversión gestionados por la sociedad.

Ratificación, en su caso, de nombramientos efectuados por el Consejo de Administración y propuesta de renovación de los nombramientos de Auditores de aquellos fondos de inversión que precisen de tal formalización.

Tercero.-Propuesta y, en su caso, renovación de la razón social Ernst & Young como Auditores de la sociedad, por un plazo de un año.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal efecto.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones, con o sin voto, que, con cinco días de antelación a la fecha de la reunión, figuren inscritos en el libro Registro de Acciones Nominativas. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, aunque no se accionista, confiriéndole por escrito su representación para la reunión que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 30 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-15.711.