Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Amador, Sociedad Anónima", en su reunión del 20 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social, en Madrid, calle Amador de los Ríos, 6, el próximo día 24 de abril de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente, a las dieciocho horas y mismo lugar, en segunda, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2000.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del anterior Consejo de Administración.

Cuarto.-Apoderamiento para el depósito de cuentas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos integrantes del orden del día o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los comprendidos en el siguiente orden del día.

Madrid, 20 de marzo de 2001.-El Consejo de Administración.-14.567.