Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Comunidad de Castilla-La Mancha, 58, chalé 52, Las Rozas (Madrid), el día 23 de abril de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 24 de abril, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aceptación de la dimisión presentada por los actuales Consejeros y cese del Consejero Delegado.

Segundo.-Cambio del sistema de administración actual por el sistema de Administrador único y en consecuencia modificación estatutaria de los artículos 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Nombramiento de Administrador único o, en caso de no ser aprobado el cambio de sistema de administración y consiguiente modificación estatutaria, nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.-Examen de la situación patrimonial de la sociedad.

Quinto.-Adopción del acuerdo de reducción o ampliación de capital, de conformidad con el artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-En el supuesto de no acordarse la ampliación de capital citada, adopción del acuerdo de disolución de la compañía.

Séptimo.-Autorizaciones, ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe emitido por el órgano de administración sobre las mismas, así como de los informes o aclaraciones que consideren precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 23 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-15.660.