Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 20 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Cerámica Peñafiel, Sociedad Anónima", a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 5 de mayo de 2001, a las once horas, en los locales del centros social El Mirador, calle General Franco, número 39, Peñafiel, y en segunda convocatoria, el día 6 de mayo de 2001, a las once horas, en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen de la gestión social del ejercicio 2000 y aprobación, en su caso, de las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2000.

Tercero.-Informe del Presidente sobre la marcha de la compañía en el ejercicio 2001.

Cuarto.-Renovación de Consejeros-Administradores que proceda.

Quinto.-Complemento de acuerdos de ampliación de capital de 26 de noviembre de 2000: Ratificación del Auditor y aprobación del Balance.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Designación de Interventores para redacción y aprobación del acta.

Podrán asistir a la sesión los accionistas titulares de al menos 36 acciones inscritas a su favor en el Libro de Acciones de la sociedad, cinco días antes de la celebración de la Junta. Se encuentran a disposición de todos los accionistas las cuentas anuales y demás documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta general pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia.

Peñafiel, 20 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Santos Martí Marcos.-14.724.