Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Valdepeñas, en el domicilio social, carretera de Madrid a Cádiz, kilómetro 200, a las diecisiete horas del día 23 de abril de 2001, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar e igual hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2000.

Aprobación de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2000.

Tercero.-Reelección de Auditores de las cuentas anuales de la sociedad.

Cuarto.-Dimisión Consejero. Determinación número de componentes del Consejo de Administración.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación a favor del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma: Cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Valdepeñas, 4 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-15.722.