Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los accionistas de la misma a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Teófilo Proenza, sin número, el día 4 de mayo de 2001, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2000, así como la gestión social durante el referido período y la aplicación del resultado.

Segundo.-Redenominación a euros y ampliación del capital social hasta un máximo de 100.000.000 de pesetas, con posibilidad de suscripción incompleta, mediante emisión de nuevas acciones, con posible prima de emisión, teniendo como contravalor la compensación de créditos y aportaciones dinerarias.

Tercero.-Nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el certificado del Auditor de cuentas, de conformidad con el artículo 156.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcarrota, 28 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, José M. Sánchez Albarrán.-14.715.