Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de "León Valores, Sociedad Anónima, S.I.M.C.A.V.", a celebrar en el domicilio social, plaza del Marqués de Salamanca, número 11, sexto izquierda, de Madrid, en primera convocatoria, el día 26 de abril de 2001, a las doce horas treinta minutos, y, si no alcanzara quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello, correspondiente al ejercicio 2000, cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Prórroga, previa modificación, en su caso, de determinadas condiciones, del contrato existente con "Sociedad Anónima de Gestión Económica y Financiera" (en anagrama "Gesconsult, Sociedad Anónima") para la gestión y administración de los Activos de "León Valores, Sociedad Anónima, SIMCAV", ratificación de las actuaciones realizadas al respecto por el Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores para tal fin.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que le asiste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en el punto primero del orden del día y el informe de los Auditores de cuentas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos sociales, para asistir a la Junta será preciso acreditar la titularidad de un mínimo de 500 acciones, mediante la inscripción de la entidad encargada del registro contable de anotaciones en cuenta ("Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima", con cinco días de antelación a la celebración de la Junta general.

Los accionistas podrán delegar su asistencia a favor de otro accionista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 3 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan de Zavala Valdés.-15.720.