Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejero Delegado de la sociedad mercantil "Perfil Thermik, Sociedad Anónima", ha decidido convocar Junta general ordinaria y Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrarán respectivamente, en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 25 de Abril de 2001, a las doce horas o, en su caso, en segunda convocatoria el día 26 del mismo mes a la misma hora; y la Junta General Extraordinaria, en primera convocatoria, el día 25 de Abril, a las trece horas o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 26 del mismo mes, a la misma hora, para tratar los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa, cerradas al 31 de Diciembre de 2000, así como el Informe de Gestión y la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2000. Aplicación.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Autorizaciones varias.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

El punto cuarto del Orden del Día (Autorizaciones varias), ha sido incluido por haber sido solicitado por el accionista D. Antonio San Miguel Aizpuru, si bien se advierte de su posible nulidad por no expresarse con la debida claridad y sin ambigüedades la materia sobre el que la voluntad social debe pronunciarse.

Junta general extraordinaria 1. Revocación, dimisión y, en su caso, nombramiento de Administradores.

2. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

San Sebastián, 2 de abril de 2001.-El Consejero Delegado.-15.043.