Butlletí Oficial de l'Estat

OVIEDO CIF: A-33015629 Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, con intervención conforme de su Letrado asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Oviedo, calle Fruela, número 11, el próximo día 25 de abril de 2001 (miércoles), a las trece horas, en primera convocatoria, y, en caso de que no se alcance el quórum legalmente establecido y dicha Junta no pueda celebrarse, queda convocada en segunda convocatoria para el día siguiente, 26 de abril, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos siguientes: Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2000, así como de la gestión social.

Segundo.-Aprobar la aplicación de los beneficios obtenidos en el ejercicio 2000, conforme a la propuesta contenida en la Memoria y en el informe de gestión.

Tercero.-Cese, nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros, según proceda.

Cuarto.-Autorizar la adquisición derivativa de acciones propias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes.

Quinto.-Sustitución de "InverCaixa Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima", como sociedad gestora de la sociedad, por "BanSabadell Inversión, Sociedad Anónima, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva".

Sexto.-Sustitución de la entidad depositaria "Banco Herrero, Sociedad Anónima", por "Banco Sabadell, Sociedad Anónima".

Séptimo.-Propuesta de transformación de la sociedad, pasando de sociedad de inversión mobiliaria de capital fijo (SIM), a ser sociedad de inversión mobiliaria de capital variable (SIMCAV). Modificación de los Estatutos sociales de la sociedad al objeto de adaptarlos a la nueva figura de sociedad de inversión mobiliaria de capital variable (SIMCAV), facultando al Consejo de Administración para ejecutar el acuerdo cuando lo estime oportuno.

Octavo.-Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta general.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores, con arreglo al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta aquellos señores accionistas que posean o representen un mínimo de 10 acciones, inscritas a su nombre en el libro de socios, con cinco días o más de antelación a la fecha de celebración de la misma.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el informe elaborado por los Administradores sobre las modificaciones propuestas y el texto íntegro de las mismas. Asimismo, podrán examinar el texto íntegro del resto de la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta.

En ambos casos también podrán pedir la entrega o el envío de todos los documentos.

Oviedo, 3 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-15.692.