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Junta general ordinaria de accionistas En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas el Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas, para celebrarse, en primera convocatoria, el día 24 de abril de 2001, a las doce horas en el hotel Eurobuilding, calle Padre Damián, 23, en Madrid, y si procediera, en segunda convocatoria el día 25 de abril de 2001, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver las propuestas que se contienen en el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de la sociedad y consolidados, correspondientes al ejercicio 1 diciembre 1999 a 30 noviembre 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y, en particular, la distribución de dividendos, repartidos todos ellos con cargo al resultado del ejercicio.

Cuarto.-Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad y del grupo consolidado para el ejercicio 2001.

Sexto.-Reducir la cifra del Capital social en 134.655,70 euros, mediante la amortización de las 1.346.557 acciones que la sociedad tiene en autocartera y que representan el 0,90 por 100 del capital social, y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ampliación de capital social en la proporción de una acción nueva por cada diez antiguas, emitiendo nuevas acciones totalmente liberadas con cargo a la Reserva de Revalorización, acordando así mismo solicitar de las Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia, la admisión a cotización de dichas acciones. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para la adquisición derivativa, directa o indirecta de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos, autorizándole para la interpretación, subsanación y desarrollo de los mismos.

Undécimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, plaza del Liceo, 3, Parque Conde de Orgaz, Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir el envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de cuentas y los del Consejo de Administración.

Por mandato estatutario será requisito esencial para asistir a la Junta, acreditar la titularidad de las acciones por certificado del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o entidades adheridas al mismo, expedido con cinco días de antelación a la fecha de la Junta.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta general ordinaria en segunda convocatoria, es decir el 25 de abril de 2001, en el lugar y hora antes señalados.

Madrid, 4 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto FernándezIbarburu Arocena.-15.617.