Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 26 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Bruc, 72, de Barcelona, a las trece horas del día 11 de junio de 2001, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y lugar del siguiente día 12 de junio de 2001, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000, comprensivas de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados, así como del informe de gestión, auditados por el Auditor de cuentas de la compañía.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-Determinación del número de Consejeros. Nombramiento, cese y, en su caso, reelección de Consejeros.

Quinto.-Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Aprobación de la emisión, en su caso, de Activos financieros y autorización al Consejo para su ejecución.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y toda la documentación relativa a los asuntos a tratar según el citado orden del día, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Asimismo, se hace constar que, considerando la composición actual del accionariado, probablemente la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Barcelona, 3 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Joan de Palol i Agustí.-15.563.