Butlletí Oficial de l'Estat

Don Luis A. Gómez Gómez, como Administrador único, y a tenor del artículo 100.1 de la vigente Ley de sociedades Anónimas, convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, artículo 95 Ley de Sociedades Anónimas, a celebrar en el domicilio social, calle Dinamarca, 6 y 7, de Alcalá de Henares, el día 8 de mayo de 2001, a las diecinueve horas y treinta minutos en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio cerrado de 2000.

Segundo.-Distribución de beneficios, si procede, compensar pérdidas ejercicios anteriores.

Tercero.-Nombramiento del cargo de Administrador de la sociedad, por finalización del período de vigencia del actual Administrador único de la sociedad.

Cuarto.-Conversión de la moneda del capital social en euros.

Quinto.-Aprobación de delegación especial para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión, si procede.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Para asistir a la Junta podrá hacerse representar en la misma por otro socio a tenor del artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, debiendo realizarse por escrito tal representación, así mismo se le informa de que podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (artículo 212.2 Ley de Sociedades Anónimas).

Alcalá de Henares, 23 de marzo de 2001.-El Administrador único, Luis A. Gómez Gómez.-15.550.