Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio de Cestona, calle San Juan, 12, el día 27 de abril de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente, día 28 de abril, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen del informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al último ejercicio y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante ejercicio del año 2000.

Cuarto.-Designación de Auditor de cuentas para el ejercicio 2001.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, con las condiciones que se determinen de la propuesta de nuevo contrato de arrendamiento del hotel "Arocena" formulada a la sociedad.

Sexto.-Autorización, en su caso, al Administrador social para que formalice el nuevo contrato de arrendamiento.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos contenidos en el orden del día.

Cestona, 29 de marzo de 2001.-La Administradora única.-14.884.