Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 24 de mayo de 2001, a las dieciocho horas, en el domicilio social, calle de Atocha, 70, Madrid, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de mayo, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de resultados, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y pago de dividendo.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegar en el Secretario del Consejo de Administración la facultad de comparecer ante Notario para elevar a público los documentos adoptados y de otorgar cuantos documentos públicos y privados de interpretación, aclaración, subsanación y ejecución fuesen necesarios hasta lograr la completa inscripción de estos acuerdos en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Asimismo, se comunica que a continuación de la celebración de la Junta ordinaria se celebrará Junta general extraordinaria de accionistas, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación de capital mediante aumento del valor nominal de las acciones con cargo a reservas de libre disposición para la redenominación de la cifra de capital social a euros.

Segundo.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Delegar en el Secretario del Consejo de Administración la facultad de comparecer ante Notario para elevar a público los documentos adoptados y de otorgar cuantos documentos públicos y privados de interpretación, aclaración, subsanación y ejecución fuesen necesarios hasta lograr la completa inscripción de estos acuerdos en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos, así como los que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluido el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 28 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-14.876.