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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 28 de marzo de 2001, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de "Los Mayatos, Sociedad Anónima", para que se celebre el día 25 de abril de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Serrano, número 60, de Madrid, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Reestructuración del órgano de administración de la sociedad. Cese, dimisión y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, si procede.

Se pone a disposición de los señores accionistas la documentación mencionada anteriormente, pudiendo ser examinada por el socio que lo desee en el domicilio social hasta el día anterior a la celebración de la Junta general de accionistas, sin perjuicio de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Madrid, 5 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-15.950.