Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el 23 de febrero de 2001, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de abril de 2001, a las dieciocho horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar. La Junta se celebrará en las oficinas de la sede social, en el paseo de la Castellana, número 46, de Madrid, con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión de la Dirección y del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de la Cuenta de Resultados del ejercicio 2000.

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento o renovación de Auditores de cuentas.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros y aumento de capital.

Sexto.-Formalización en escritura pública de los acuerdos de la Junta.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria.

Podrán asistir a la Junta general todos los señores accionistas que acrediten su condición de tales. El derecho de asistencia es delegable, por escrito, en otro accionista cumpliendo las disposiciones legales aplicables. Las representaciones, incluidas las que se hagan a favor de cualquier miembro del Consejo de Administración, contendrán las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos del Consejo.

Madrid, 5 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.046.