Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad, con asesoramiento en Derecho de su LetradoAsesor, en su reunión de 3 de abril de 2001, ha acordado convocar a los señores accionistas de la misma a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en el edificio CEEI, Valladolid, parcelas 137 a 142 del Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid), el próximo día 2 de mayo, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 3 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-En su caso, revocación, nombramiento o ratificación de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos legales.

Cuarto.-Delegación de facultades para proceder al depósito de las cuentas anuales, del informe de gestión y demás documentación en el Registro Mercantil y para elevar a documentos públicos e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que sean necesarios, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir del día de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social (Parque Tecnológico de Boecillo, Valladolid), así como solicitar la entrega y el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: 1. Cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social de 2000.

2. El informe de los Auditores de cuentas, relativo a las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social de 2000.

Valladolid, 5 de abril de 2001.-El Secretario, Jesús M. Rodríguez García.-16.365.