Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas de esta entidad, que se celebrará en la Sala de Reuniones de la Sede Social de la entidad, en la calle Correos, 14-tercera, de Valencia, el día 19 de mayo de 2001, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidas al ejercicio 2000, así como de la Gestión Social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo a la Junta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad.

Quinto.-Nombramiento de Consejero o, en su caso, amortización de la plaza y reducción del número de consejeros.

Sexto.-Autorización, en su caso, de transmisiones de acciones previstas en el artículo 10 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ampliación del capital social con cargo a reservas hasta alcanzar la suma de cuatro millones ochenta y tres mil setecientos cincuenta euros (4.083.750 E).

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o nombramiento de interventores.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, así como el Informe de los Auditores de Cuentas de esta entidad. Dicha documentación será facilitada de forma inmediata y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Valencia, 4 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo, A. Senent Micó.-15.591.