Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general, a celebrar en la plaza del Marqués de Salamanca, número 11, 6.o piso, de Madrid, a las diecisiete horas, el día 26 de abril de 2001, en primera convocatoria, y si no se alcanzara quórum suficiente, en segunda convocatoria, para el día 27 de abril de 2001, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la propuesta de distribución de beneficio, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.-Informe sobre reestructuración de participaciones en el grupo.

Quinto.-Asuntos varios.

Sexto.-Nombramiento y reelección de Consejeros, en su caso.

Séptimo.-Aprobación del acta o designación de Interventores para tal fin.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, plaza Marqués de Salamanca, 11, Madrid, las cuentas anuales y el informe de gestión.

Podrán asistir todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro de Registro de acciones nominativas, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta, así como las personas o entidades que ostenten y acrediten su representación.

Madrid, 4 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.470.