Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad "Follow Mar, Sociedad Anónima", que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de abril de 2001, a las nueve treinta horas, en Barcelona, en paseo de Gracia, número 21, 1.a planta, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance debidamente verificado por los Auditores de cuentas de la sociedad, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 1999, así como aplicación, en su caso, del resultado obtenido, y aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 1999.

Segundo.-Cese de los señores Muñoz López y Pardo Méndez como miembros del Consejo de Administración y ratificación en sus respectivos cargos a los restantes miembros.

Tercero.-Reducción a cero pesetas y ampliación simultánea de capital social.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades expresas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Presencia Notario: Se informa a los señores accionistas que ha sido requerida la presencia de Notario para que levante acta de la sesión de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar, expresamente, que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como el derecho a solicitar el envío o entrega gratuita de los mismos.

Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 5 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-16.311.