Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Inverbolsa, Sociedad Anónima, A.V.B.", con el asesoramiento en Derecho del Letrado asesor, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas, conforme a los siguientes extremos: Fecha: Primera convocatoria, 26 de abril de 2001, a las doce horas.

Segunda convocatoria, 27 de abril de 2001, a las doce horas.

Lugar: Calle Barquillo, número 13, tercera planta, 28004 Madrid.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria; de la actuación del Consejo de Administración y censura del informe de gestión, así como examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Delegación de facultades para la realización del depósito de los documentos mencionados en el punto primero del orden del día y del correspondiente informe de auditoría.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general de accionistas todos los accionistas que figuran inscritos como tales en el libro Registro de Acciones nominativas con cinco días de antelación, como mínimo, a aquel en que haya de celebrarse la Junta general de accionistas.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 6 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel López-Barajas Segura.-16.310.