Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, numero 39, tercera planta, el día 22 de mayo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 23 de mayo de 2001, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Determinación de la retribución de los miembros que integran el Consejo para el ejercicio de 2001.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, con el fin de elevar el capital inicial a 6.000.000 de euros y el capital máximo a 60.000.000 de euros.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con los artículos 48 y 112 de la vigente Ley de Sociedades a partir de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a obtener información y aclaración acerca de los acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta, en el domicilio social, sito en la calle María de Molina, número 39, Madrid.

Madrid, 3 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-15.224.