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Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la propia entidad, calle de Gonzalo Barrachina, número 4, de Alcoy, el día 24 del próximo mes de mayo, a las seis de la tarde, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio económico de 2000, así como las gestiones realizadas por el Consejo de Administración.

Segundo.-Aplicación de beneficios.

Tercero.-Reparto de dividendos.

Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

Asimismo, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará a continuación de la anterior ordinaria, en el lugar y fecha que ésta, y con objeto de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Redenominación a euros, con ampliación de capital, mediante aumento del valor nominal de las acciones con cargo a reservas voluntarias hasta un valor nominal por acción de 9,10 euros.

Segundo.-Ampliación de capital: Importe: Aumento del capital social en la suma de 910.000 euros.

Acciones: 100.000 acciones de 9,1 euros nominales por cada una, números un millón uno (1.000.001) al un millón cien mil (1.100.000).

Período de suscripción: Del 1 al 30 de junio de 2001, ambos inclusive.

Derechos económicos: Disfrutarán de los beneficios de la sociedad, a partir del 1 de julio de 2001.

Tipo de emisión: Tres euros y cuatro céntimos (3,04 euros) con cargo a Reservas Voluntarias, y seis euros y seis céntimos (6,06 euros) mediante desembolso en efectivo.

Tercero.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales de nuestra sociedad.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para que, de entre sus miembros, designe a la persona o personas que deban elevar a instrumento público los acuerdos de la Junta general que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los Registros Públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos, facultando al Consejo de Administración para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos de la Junta general que lo precisaran, incluso para la subsanación de los mismos, así como para el cumplimiento de cuantos requisitos puedan resultar legalmente exigibles para su eficacia.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

Todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de las Juntas en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe elaborado por el Consejo de Administración así como pedir la entrega o el envío de dichos documentos y del informe de los Auditores de Cuentas.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de los Estatutos. Por cada acción presente o representada que concurra a la Junta, los señores accionistas percibirán una prima de asistencia de 3 pesetas brutas.

Alcoy, 3 de abril de 2001.-El Consejero-Secretario, Jorge Silvestre Andrés.-16.323.