Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 5 de marzo de 2001 se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, hotel "Gallery", calle Roselló, 249, el día 18 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 19 de mayo de 2001, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Consejero delegado sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello, en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Censura de la gestión social.

Cuarto.-Ratificación y autorización para la compra de acciones en autocartera.

Quinto.-Delegación al Consejo de Administración para la fijación del precio de las acciones, conforme al artículo 9 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Nombramiento del cargo de Presidente de la Junta.

Octavo.-Reelección o nombramiento de Auditores.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas del derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 28 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Roser Ráfols Vives.-15.087.