Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio, sito en Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes, 511, despacho 1, el miércoles, día 16 de mayo de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, jueves, 17 de mayo de 2001, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del acta anterior.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2000.

Cuarto.-Cambio del domicilio social.

Quinto.-Disolución de la sociedad y acuerdos complementarios.

Sexto.-Cese del Administrador único y nombramiento de Liquidador.

Séptimo.-Modificación, en su caso, de los Estatutos sociales para adaptarlos a los anteriores acuerdos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, en el lugar de celebración de la Junta, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, cuentas anuales, Memoria contable e informe de gestión y cuantas aclaraciones estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 9 de abril de 2001.-El Administrador único, Francisco Vilardell Durán.-16.555.