Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 100 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a petición de accionista titular de, al menos, un 5 por 100 del capital social, los administradores de la sociedad han acordado convocar Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Ayuntamiento de Culleredo (A Coruña), lugar de Os Pelamios-Almeiras, el próximo día 8 de mayo de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 9 siguiente, y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Informe de los Administradores de la sociedad.

Segundo.-Entrega, para su examen, de la información contable provisional del ejercicio 2000 y del ejercicio 1999; justificantes y explicaciones de los Administradores sobre los extremos que seguidamente se señalan.

Cuentas: 627000: Publicidad, propaganda y relaciones públicas.

629001: Dietas de personal.

641000: Indemnizaciones.

607005: Especificación de justificantes de ingresos percibidos y abonos por servicios prestados a empresas de transportes del grupo y terceros.

623000: Servicios profesionales independientes.

601001: Gasoil en tránsito.

629000: Otros servicios.

Auditoría del ejercicio 1999.

Declaraciones fiscales de la sociedad, correspondientes a los años 1999 y 2000.

Tercero.-Ejercicio de la acción de responsabilidad contra los Administradores don Fernando Míguez Rey y don Arturo Míguez Corral, si procede.

Cuarto.-Anulación de la ampliación de capital acordada en fecha 27 de diciembre de 2000.

Quinto.-Adquisición de una parcela colindante con la parcela en la que se encuentran las instalaciones actuales de la sociedad, propiedad de los socios de la misma.

Se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán ejercitar el derecho de información establecido en el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Culleredo, 9 de marzo de 2001.-El Administrador, Fernando Míguez Rey.-16.057.