Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, en Terrassa, (Barcelona), rambla d'Egara, 138, 2, 1, el día 3 de mayo de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en segunda, para el 4 de mayo de 2001, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del contrato societario suscrito por el socio don José Antonio Moret López, del 11 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación del acuerdo de exclusión del socio don José Antonio Moret López por daños y perjuicios causados a esta sociedad, contrarios a los Estatutos sociales y realizados sin la debida diligencia, por el hecho descrito en el punto anterior y en su carta de despido. Amortización de las participaciones del socio excluido; su valoración y reembolso; en su caso, su compensación por deudas del socio excluido.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de situación, Cuenta de Resultados y gestión del Administrador, ejercicios 1999 y 2000.

Cuarto.-Reducción del capital social a menos cero, por compensación de pérdidas, mediante la amortización de la totalidad de las acciones y aumento del capital simultáneo en 1.200.000 pesetas, con la finalidad de restablecer el capital social.

Quinto.-Acuerdo y convalidación de las acciones judiciales ejercitadas contra el socio de esta empresa, don José Antonio Moret López.

Sexto.-Aplicación del resultado de los ejercicios 1999 y 2000.

Séptimo.-Modificación de los Estatutos sociales para adecuar su contenido en lo que así se acuerde.

Octavo.-Facultar al Administrador de la sociedad para resolver las cuestiones que surjan en la suscripción de participaciones en la cifra acordada, plazos y cuantías, procedimiento y condiciones del desembolso, incluso en el caso de que la suscripción fuese incompleta, indicando la cuantía de la misma, otorgándole poder para rectificar cualquier error, defecto u omisión en la acta a que se refiere esta convocatoria de reducción y aumento de capital que impidiese el otorgamiento de escritura pública, incluso en lo no previsto en los acuerdos de la Junta general, suscripción y desembolso, facultándole para el otorgamiento de las escrituras públicas de los acuerdos a que se refiere esta Convocatoria y dar nueva redacción al artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social, sin necesidad nuevas convocatorias de Junta general.

Noveno.-Cese del actual Administrador único.

Sustitución de la estructura del órgano de administración pasado, de Administrador único, a dos Administradores mancomunados. Nombramiento, en su caso, de los dos Administradores mancomunados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como obtener los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Terrassa, 2 de abril de 2001.-El Administrador, Angel Bigorra González.-16.831.