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El Consejo de Administración de la "Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad Anónima", acuerda convocar Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle María de Molina, número 50 (sala de reuniones de la Dirección General de Política de la PYME) para el día 9 de mayo de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 10 de mayo de 2001, en igual hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe de la Presidenta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, informes de gestión y propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio 2000, así como de la gestión social.

Tercero.-Modificación del párrafo segundo del artículo 25 de los Estatutos sociales, incrementando el número máximo de miembros del Consejo de Administración a dieciséis.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Modificación y ampliación del objeto social, artículo 3.o de los Estatutos sociales, incorporando la posibilidad de reavalar las operaciones de garantía realizadas a favor de las pequeñas y medianas empresas, por aquellas sociedades que estuvieran participadas directa y mayoritariamente por el Estado.

Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración para que designe uno o varios de sus miembros a efectos de elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados que así lo precisen facultándoles para interpretar, aplicar, ejecutar, desarrollar e incluso subsanar los mismos hasta su total inscripción.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de marzo de 2001.-Ana Ruiz Velilla, Secretaria del Consejo.-16.152.