Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

De acuerdo con lo que disponen los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que ha de celebrarse el próximo día, 28 de mayo de 2001, en el domicilio social, avenida de Buenos Aires, número 71, de Santa Cruz de Tenerife, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, si preciso fuere, en el mismo lugar y hora, para debatir y aprobar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Designación de Auditores.

Cuarto.-Propuestas del órgano de administración de la sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, del acta de esta sesión o, en su defecto, designación de Interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como la obtención de forma gratuita e inmediata de los documentos relativos a las cuentas anuales.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de abril de 2001.-El Administrador solidario, José E. Rodríguez Ramírez.-15.961.