Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas en Valencia, salones del hotel "Valencia Palace", prolongación paseo de la Alameda, número 32, para el día 29 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y a la misma hora, el día siguiente, 30 de mayo de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y constitución válida de la Asamblea.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión tanto de "Omsa Alimentación, Sociedad Anónima", como de su grupo consolidado y de la propuesta de aplicación del resultado de "Omsa Alimentación, Sociedad Anónima", del ejercicio cerrado el día 30 de noviembre de 2000. Aprobación, en su caso, de la gestión y retribución del Consejo de Administración en el mismo período.

Tercero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Designación de Auditor de cuentas de la compañía y del grupo consolidado.

Quinto.-Nueva autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites legales, dejando sin efecto la actualmente en vigor.

Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, inscripción, ejecución y depósito de cuentas, de los acuerdos aprobados por la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta por cualquiera de las modalidades legalmente admitidas.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social de avenida de Aragón, 8, de Valencia, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a saber, las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo también obtener su envío de forma inmediata y gratuita. Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán asimismo solicitar por escrito con anterioridad a la Junta general de accionistas o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día. Se proveerá a cada asistente que lo solicite y tenga derecho de asistencia de una tarjeta a tales fines. Al estar representadas las acciones de la entidad mediante anotaciones en cuenta, los señores accionistas que deseen concurrir a la Junta podrán también asistir provistos del certificado de legitimación expedido a estos efectos por la entidad encargada o adherida correspondiente con arreglo a los asientos del registro contable. Se prevé que la Junta tendrá lugar en primera convocatoria.

Madrid, 21 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Montava Santana.-15.969.