Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Administrador único se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en la calle Espalter, número 6, 4.o piso, en Madrid, el día 4 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio económico de 2000, así como de la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.

Tercero.-Transformación de esta sociedad en sociedad limitada.

Cuarto.-Menciones exigidas por la ley para la constitución de la sociedad cuya forma se adopta y redacción de nuevos Estatutos sociales.

Quinto.-Aprobación del Balance cerrado el día anterior al de la Junta general en que se apruebe el acuerdo de transformación.

Sexto.-Ampliación de capital de la nueva sociedad limitada, así constituida en 220.000.000 de pesetas mediante la emisión de 733.000 participaciones sociales de 300 pesetas de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 77.001 al 810.000, ambos inclusive, contra entrega de aportaciones no dinerarias y con supresión total del derecho de preferencia a la suscripción por los anteriores partícipes, siendo suscriptora única la accionista mayoritaria.

Séptimo.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales para adecuarlo a las nuevas exigencias del capital social.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Designación de la persona o personas que deben comparecer ante Notario a protocolizar estos acuerdos.

Décimo.-Aprobación y firma del acta por los asistentes.

Se hace constar que se hallan disponibles en el domicilio social, para ser examinados por los señores accionistas, o para ser remitidos a éstos de forma inmediata y gratuita, si así lo solicitan, los siguientes documentos: a) Aquéllos a los que hace referencia el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

b) El informe a que hace referencia el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas.

c) Los informes y documentación previstos en el artículo 74.3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

d) El informe a que hace referencia el artículo 76.b) de la Sociedades de Responsabilidad Limitada.

La presente publicación se realiza de acuerdo con lo dispuesto en las vigentes Leyes de Sociedades Anónimas y de Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en el Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 5 de abril de 2001.-El Administrador único, Luis Joaquín Garrigues López-Chicheri.-15.949.